Chat with us, powered by LiveChat

Di mana sorotan media tentang skandal uang kotor British Columbia telah memaksa penjahat untuk mengadopsi strategi baru

Itu menurut Pusat Transaksi Keuangan dan Analisis Laporan federal Kanada, alias Fintrac, yang minggu ini memperingatkan operator kasino untuk memperhatikan, bukan untuk pemain berisiko tinggi, tetapi untuk pemain rol rendah yang mendanai perjudian mereka melalui draf bank.

Kantong-kantong plastik penuh dengan uang kertas yang ditukar dengan chip untuk mendanai para penjudi VIP telah dibuang demi sesuatu yang sama sekali tidak mencolok – “bagal uang” rendah fi yang sedang mencuci uang tunai, baik secara sadar atau tidak, untuk keuntungan perusahaan kriminal.

Dalam “peringatan operasional” yang dirilis minggu ini, Fintrac meminta kasino untuk membayar perhatian khusus kepada pelanggan yang secara teratur menggunakan kembali konsep untuk membeli chip atau mendanai akun game.

Para pemain ini juga dapat ditemani ke kasino oleh seseorang yang dikenai larangan bermain game, atau mereka dapat hidup di yurisdiksi dengan “pembatasan kendali mata uang,” seperti China.

Fintrac mengatakan bagal umumnya mendaftarkan pekerjaan mereka sebagai “mahasiswa,” “ibu rumah tangga,” atau “menganggur,” dan rekening bank mereka menunjukkan “aktivitas masuk dan keluar, dengan sejumlah besar setoran tunai dari berbagai sumber yang tidak diketahui, yang kemudian digunakan untuk membeli wesel bank yang dibayarkan kepada pihak ketiga atau kasino. ”

Bank draft disukai karena likuiditas dan “kuasi-anonimitas,” kata lembaga itu.

Rekaman keamanan yang bocor dari kasino area Vancouver menunjukkan gambar uang kertas dibawa ke dalam kasino di dalam kantong plastik. Uang tunai itu sebagian besar disuplai oleh bank-bank bawah tanah yang berniat untuk mencuci uang dari penjualan obat-obatan yang dikirim ke Kanada dari Amerika Selatan dan pabrik-pabrik fentanyl di provinsi Guangdong Cina.

Provinsi meluncurkan penyelidikan publik ke pencucian uang setelah publikasi laporan, yang menyarankan bahwa miliaran dicuci melalui sektor kasino dan pasar perumahan setiap tahun, menaikkan harga rumah dan berkontribusi terhadap krisis opioid.

Penjahat mungkin beradaptasi tetapi begitu pula pihak berwenang. Peringatan Fintrac didasarkan pada temuan terbaru dari Proyek ATHENA, yang awalnya dimulai sebagai penyelidikan BC terhadap pencucian uang di kasino di wilayah Daratan Bawah.

Proyek ATHENA telah berkembang menjadi fokus nasional dan telah meningkatkan cakupannya untuk mencakup real estat, kendaraan mewah dan barang bernilai tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *